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排行榜 2024年09月04日 09:45 6 admin

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2024年09月04日 09时45分12秒

财联社9月3日讯（编辑史正丞）在英国伦敦法院最近做出的裁决中，一个曾经在中国A股市场留下黑色痕迹的前“知名庄家”时隔多年又浮现在世人眼前。

据多家媒体报道，伦敦法院在上周五的一项裁决中，驳回了Wenjun Tian和妻子有关披露资产细节命令的诉请。英国国家打击犯罪局（National Crime Agency）正在审查这两人收购学生租赁公寓时，是否使用了犯罪活动所得的资金。

这个“Wenjun Tian”是谁呢？相关文件显示，Wenjun Tian涉嫌在中国领导了一起“价值超2000亿人民币”的金融诈骗案件。英国调查机构指出，夫妇两人被指在长达14年的时间里，通过一系列空壳公司申请虚假贷款和操纵股市，涉及的不法所得可能接近12亿英镑。

通过上述信息不难匹配，这个Wenjun Tian正是当年“德御系”的掌门田文军。

根据专题片《永远吹冲锋号》介绍，田文军早年以搞农业、粮油起家，2006年成立融资担保公司，后续又注册、收购了60余家公司，鼎盛时在中外资本市场上控制着7家上市公司。

据专题片介绍，“德御系”旗下的少量实体产业实质上只是幌子，真正的逐利模式，就是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。

另外，中国证监会也曾在2020年公布对田文军的行政处罚决定书。其中认定，田文军在2016至2018年期间，使用19个证券账户操纵“仁东控股（维权）”价格，合计买卖总金额超过40亿元。证监会同时认定，田文军还存在超比例持有“*ST北讯”股票未按规定披露信息，以及在限制期内交易“*ST北讯”股票的行为。

接下来就是伦敦部分的进展。伦敦法院在裁决中表示，如果田文军夫妇能够证明，他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的，将被允许保留这些财产。

法庭文件显示，田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国，帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下，监管当局正调查Dolfin涉嫌帮助顾客非法获得投资签证的指控。

历史资料显示，2017年时Dolfin金融代表田文军夫妇进行超过1000万英镑的投资。Dolfin记录显示，这笔钱的来源是田文军2015年10月出售股权所得。田文军在2019年移居英国，比他的妻子晚一年。

据悉，随着田文军在中国的案件事发，英国方面从2022年启动调查。由于案件正在调查过程中，英国国家打击犯罪局拒绝公开评论。