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排行榜 2024年09月10日 18:13 27 admin

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【客户端新闻时刻】

一场平凡的手机交易，意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。

作为这起阴谋中的关键一环，男子黄某利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗钱团伙提供便利，谋取私利。9月9日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市黄浦区人民检察院（以下简称黄浦区检察院）获悉，9月4日，经该院提起公诉，黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万二千元。

2024年2月4日，手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出，希望为公司采购三部iPhone 15 Pro Max手机，且特别指定了512G内存的高配版本。李先生与“托运”商定了每部手机一万余元的交易价格。很快，“托运”通过支付宝支付了500元订金。待手机到店并完成交易后，“托运”安排快递员取走了手机，并支付了尾款。不久后，“托运”再次联系李先生，要求追加购买四部同款手机，并提出更换收款账户，理由是公司内部财务规定。

李先生听闻“托运”的需求后，心中不禁生起了疑虑，询问对方这一特殊采购要求的原因。对方解释称，这是为了单位报账便利，担心使用个人账户会泄露个人信息。李先生向同行咨询，得知这种行为很可能与洗钱活动有关。于是，他要求对方提供身份证明，但收到的身份证照片非常假。李先生觉得自己可能遭遇了洗钱团伙，遂保留所有证据向公安机关报案。

2024年6月3日，该案被移送至黄浦区检察院进行审查起诉。经查，该案的背后涉及一名男子黄某。黄某在2024年初通过境外聊天软件Telegram与“托运”建立了联系。“托运”计划出售一批手机，并将所得款项转换为U币（一种虚拟货币），询问黄某是否愿意提供有偿帮助进行资金流转。黄某曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，其个人银行账户也因此受限。

为获取利益，他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具，为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己和亲友的账户支付手机订金，甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机，最终“托运”卖出手机变现后，也是通过黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”，完成洗钱过程。

承办检察官细致审查该案，结合黄某前科及现有证据，通过调查资金流转、快递记录等，构建完整证据链，证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下，仍然参与多个环节协助上游犯罪分子掩饰和转移违法犯罪所得，金额共计为18万余元。经检察机关提起公诉，法院作出前述判决。